Nhà Trắng đã công bố Đề xuất Ngân sách của Chính phủ Mỹ vào thứ Hai, phác thảo một số đề xuất nhằm tăng cường các biện pháp giám sát tiền điện tử được tổng thống Donald Trump ưu tiên. Ngân sách đề xuất cung cấp cho Bộ Tài chính nhiều quyền lực hơn đối với tiền điện tử và yêu cầu tài trợ cho FinCEN để mở rộng nỗ lực chống lại các mối đe dọa từ các loại tài sản mã hóa.
Donald Trump xem tiền điện tử là mối đe dọa, đề xuất các biện pháp đối phó trong ngân sách mới
Tăng cường giám sát tiền điện tử
Trong kế hoạch tài chính mới của tổng thống Trump, có một vài đề xuất liên quan đến tiền điện tử. Ngân sách 138 trang của Chính phủ Hoa Kỳ cho Năm tài chính 2021 là ngân sách đề xuất thứ tư của ông trước Quốc hội. Về tiền điện tử, ngân sách có đoạn:
Những tiến bộ công nghệ trong những thập kỷ gần đây, như tiền điện tử và sự kết nối ngày càng tăng của thị trường tài chính quốc tế, đã dẫn đến các hành vi tội phạm phức tạp hơn và tiết lộ mối liên hệ mạnh mẽ hơn giữa tội phạm tài chính và điện tử đồng thời tiếp tay cho các hành động khủng bố và các chính quyền đối địch với Mỹ.
Tài liệu tiếp tục nhấn mạnh: Ngân sách đề xuất luật đặt Cơ quan Mật vụ Mỹ dưới quyền Bộ Tài chính để siết chặt việc điều tra các loại tội phạm nói trên và có các hành động để đối mặt với các mối đe dọa của trong tương lai.
Xử lý tội phạm mạng là trách nhiệm của Cơ quan Mật vụ Mỹ, bao gồm các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như tấn công tiền số và sử dụng các phần mềm khai thác tiền điện tử trái phép, trích chi tiết trang web của cơ quan này.
Tăng cường sức mạnh cho FinCEN
Đề xuất ngân sách của Trump yêu cầu cung cấp đến 127 triệu USD cho Mạng lưới Phòng chống Tội phạm Tài chính (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), một văn phòng trực thuộc Bộ Tài chính. Nhiệm vụ của nó là chống lại các hành động rửa tiền và bảo vệ hệ thống tài chính của đất nước khỏi những hành động phạm pháp.
Tài liệu này giải thích rằng văn phòng trên sẽ chịu trách nhiệm liên kết các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo với các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý, phát huy tối đa hiệu quả việc phát hiện và ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền và các tội phạm gây tổn hại lâu dài cho người Mỹ và nền kinh tế, rằng:
Các tài nguyên này sẽ tăng cường khả năng hoạt động của FinCEN, được ủy quyền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, nhằm tăng đóng góp của văn phòng này cho các cơ quan thực thi pháp luật và mở rộng nỗ lực chống lại các mối đe dọa đến từ tiền ảo và các loại tội phạm mạng mới nổi.
FinCEN đã thực thi nghiêm ngặt các quy tắc của mình đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền, bao gồm cả các sàn giao dịch. Đây cũng là cơ quan hành pháp tiên phong trong việc yêu cầu các sàn giao dịch xác minh danh tính người dùng của họ, xác định các bên chuyển tiền và người thụ hưởng đối với số tiền từ 3.000 USD trở lên và chia sẻ thông tin đó với các cơ quan khác nếu cần thiết.
Mỹ vẫn không chịu mở lòng với tiền điện tử
Nội bộ nước Mỹ chưa bao giờ thực sự yên bình trong suốt thời gian ông Trump nắm quyền, nhưng trong năm cuối của nhiệm kì này, mọi việc thậm chí còn đi xa hơn thế. Đề xuất ngân sách này đã vấp phải rất nhiều chỉ trích, thậm chí những trang tin lớn ở Mỹ chỉ xem nó là một tài liệu phục vụ mục đích chính trị. Trong bài phát biểu tại Thượng viện hôm thứ Hai, Chủ tịch Ngân sách Thượng viện Mike Enzi nói rằng ông sẽ không tổ chức một phiên điều trần về ngân sách trị giá 4,8 nghìn tỷ đô la của Trump, Politico đưa tin. Vị Chủ tịch nói thêm rằng ông cũng không tổ chức một phiên điều trần cho ngân sách của cựu Tổng thống Barack Obama.
“Chẳng ai chịu lắng nghe tổng thống trong suốt 23 năm tôi ở vị trí này cả, vị dân biểu đảng Cộng Hòa Wyoming cho biết, Quốc hộ sẽ không quan tâm đến đề xuất ngân sách của tổng thống. Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại duyệt nó nữa.”
Quay trở lại với chủ đề tiền điện tử, dĩ nhiên, tổng thống Trump chưa bao giờ là một người ủng hộ những tài sản mã hóa. Ông cho rằng những tài sản này không phải là tiền, có giá trị biến động rất cao và không hề có bất cứ giá trị bền vững nào.
“Những tài sản mã hóa không được pháp luật kiểm soát có thể khuyến khích những hành động phạm pháp, bao gồm cả buôn bán ma túy và các hoạt động trái pháp luật khác.”