Há pouco mais de um mês, fui chamado no Telegram por uma senhora desconhecida do Amazonas querendo amizade. Conversamos um pouco nos apresentando e ela me convidou para entrar em um grupo do Telegram para investidores de uma empresa chamada CoinValueFX. A partir dai todas as conversas dela foram tentando me convencer a criar uma conta e investir uma quantia mínima "só para experimentar". Ela parecia mais interessada em me recrutar do que dar dica de investimento, o que foi o primeiro alarme. Fui investigar a empresa pelo Google e depois concluí que se tratava claramente de um golpe Ponzi por conta de algumas evidências:

Não havia qualquer registro dessa empresa em lugar nenhum. Ela tentou me mandar um registro britânico falsificado que uma breve pesquisa em gov.uk revelou a farsa.

Fora que todas as referências ao domínio principal da empresa foram compradas em 26/março desse ano por intermédio de um vendedor de domínio chamado "Namecheap"(nome barato), apesar da "empresa" declarar existir desde 2014. Mesmo se considerando uma empresa séria, fizeram questão de ocultar qualquer referência, o que geralmente é cobrado adicionalmente nos registros de domínio e é um forte sinal de fraude.

Essa senhora ficou tentando a todo custo me convencer a investir nessa empresa inventando desculpas bastante esfarrapadas sobre as razões para a CoinValueFX ter tantos sinais evidentes de fraude.

Os sinais apontavam fortemente se tratar de fraude, mas concluí que provavelmente se tratava de um golpe do tipo Ponzi pela senhora ter me dito que havia recebido o retorno do seu investimento, o que geralmente acontece quando o golpe Ponzi é recém-criado(a parte mais antiga do sistema foi criada em 26 de março desse ano), para dar uma ilusão de se tratar de um negócio legítimo apesar de insustentável. Golpes Ponzi pagam os retornos da primeira leva de investidores usando o dinheiro da segunda leva, e os da segunda leva usando o dinheiro da terceira e assim por diante enquanto houver um crescimento exponencial de vítimas. Quando o recrutamento de novos investidores começa a desacelerar acontece um desses desfechos: Os líderes do esquema fogem ou o esquema inteiro desaba e os líderes acabam presos. Infelizmente não tenho como descobrir quem são os organizadores desse esquema, dado que fizeram muita questão de manter o anonimato em seu domínio barato registrado na Islândia.

Outro aspecto interessante desse "investimento" é o fato da página do Reclame Aqui com relatos de vítimas do esquema estar melhor posicionada no rank da Google do que a própria página oficial do esquema.