The U.S. securities and exchange Commission (SEC) has initiated more than 90 investigations into cryptocurrency companies over the past two years. In the field of view of the authorities included unlawful ICO projects, fraudulent activities in the field of investing in cryptocurrency and the manipulation of the price of virtual assets, for example, the schema of the pump-and-dump.
It is noteworthy that in 2018, such investigations were much more. Only in November was opened as many as 5 cases against cryptocurrency companies. The SEC has also committed two organizations to Paragon Coin Inc. and CarrierEQ Inc. (Airfoc) register the issued tokens as securities, pay a fine of $250,000 and file an annual financial report on its activities. In the same month, the regulator fined Zachary Coburn $ 388,000 for organizing the EtherDelta cryptocurrency exchange without registration in the Commission.
In addition, the Agency issued warnings about violation of US legislation to a number of ICO projects. As a result, the companies returned the money to investors and paid fines to avoid litigation with the SEC. Some projects have tried to evade responsibility and circumvent the law by calling utility tokens. However, this did not work, the SEC firmly made it clear that if the coins correspond to the characteristics of securities, it will be determined by the Agency regardless of the name.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала более 90 расследований в отношении криптовалютных компаний за последние два года. В поле зрения ведомства попали незаконные ICO-проекты, мошеннические действия в области инвестирования в криптовалюты и манипуляции ценой виртуальных активов, например, схема pump-and-dump.
Примечательно, что в 2018 году подобных расследований было значительно больше. Лишь за ноябрь было заведено целых 5 дел против криптовалютных компаний. SEC также обязала две организации Paragon Coin Inc. и CarrierEQ Inc. (Airfoc) зарегистрировать выпускаемые токены в качестве ценных бумаг, выплатить штраф в размере $250 000 и ежегодно подавать финансовый отчет о своей деятельности. В этом же месяце регулятор оштрафовал Захари Коберна на $388 000 за организацию криптовалютной биржи EtherDelta без регистрации в Комиссии.
Помимо этого ведомство вынесло предупреждения о нарушении законодательства США целому ряду ICO-проектов. В результате компании вернули деньги инвесторам и заплатили штрафы, чтобы избежать судебных тяжб с SEC. Некоторые проекты пытались уйти от ответственности и обойти рамки закона, называя токены utility. Однако это не сработало, SEC твердо дала понять, что если монеты соответствуют характеристикам ценных бумаг, то именно так и будут определяться ведомством не зависимо от названия.
.